近日，一位马先生来到浙江自贸区义乌支行柜面办理提取现金业务，提取金额为29800元。该行柜员对客户资金用途及来源进行了解，发现客户行为可疑，疑似微信接受第三方的指示前来取现。

经过多方沟通交流，浙江自贸区义乌支行会计经理与反诈中心取得联系，随即表示该客户的确存在异常，便让就近派出所民警上门处理。在等待出警期间，会计经理继续与交易对手的银行沟通，联系上了汇款人潘某。潘某表示自己不认识该客户，是通过网上扫码被一步步诱导充值的。会计经理更加确定取款涉及诈骗。出警人员到达银行后听取了银行工作人员的描述后，从保安处得知还有2个同伙在银行门口，随即警员一并将其3人带走。警方反馈经审讯，该3人涉嫌接受上级指令开展洗钱活动。

近年来，中信银行义乌分行一直践行“我为群众办实事”“守住老百姓钱袋子”的初心使命，切实履行社会责任，加强柜面业务研判，严厉打击电信诈骗犯罪行为，促进社会和谐发展。

通 讯 员 杨婉萍

全媒体记者 骆红婷